CIB ตามรอยถึงตัว! หนุ่มวัย 28 พัวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์-เว็บพนัน ฟอกเงินกว่า 300 ล้านผ่านเหรียญ USDT
1 min read
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายใต้การนำของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขยายผลการสอบสวนขบวนการฉ้อโกงออนไลน์ จนนำไปสู่การจับกุมชายวัย 28 ปี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี
ชายคนดังกล่าว ซึ่งมีชื่อเล่นว่า “ตี๋” ถูกระบุว่าเป็นผู้รับแลกเปลี่ยนเหรียญ USDT นอกระบบให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท
การจับกุมเริ่มจากกรณีผู้เสียหายรายหนึ่ง ถูกล่อลวงให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มคริปโทฯ ปลอม สูญเงินรวมกว่า 1.8 ล้านบาท เจ้าหน้าที่แกะรอยเส้นทางการเงิน จนพบการฟอกเงินหลายขั้นตอน หนึ่งในนั้นคือการซื้อ USDT กับ “ตี๋” มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ซึ่งเหรียญเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้มีฉายา “บอสจีน”
จากการตรวจสอบเชิงลึก พบว่าบัญชีธนาคารและคริปโทเคอร์เรนซีของผู้ต้องหามีการเคลื่อนไหวผิดปกติ เงินไหลเข้า-ออกต่อเนื่องจากการขายเหรียญเถื่อนให้กับขบวนการมิจฉาชีพ ก่อนเจ้าหน้าที่จะรวบรวมหลักฐาน ขอหมายจับจากศาลอาญา และนำไปสู่การจับกุมตัวได้ที่อาคารแห่งหนึ่งย่านพหลโยธิน
ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนักหลายกรรม ทั้งฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่ โดยเบื้องต้นเจ้าตัวให้การปฏิเสธ อ้างไม่รู้แหล่งที่มาของเงิน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เพราะมีการรับเงินวันละจำนวนมาก และมีการโอนผ่านหลายบัญชี
