CIB บุกทลายเว็บพนัน “premsuk365” เงินหมุนเวียน 1.5 พันล้าน รวบ 4 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์ 74 ล้าน

CIB บุกทลายเว็บพนัน “premsuk365” เงินหมุนเวียน 1.5 พันล้าน รวบ 4 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์ 74 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เปิดปฏิบัติการ “SEVENTY-FOUR MILLION” ทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ “premsuk365” หลังได้รับการประสานจากฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน ธนาคารกรุงไทย ถึงความผิดปกติของเส้นทางการเงิน โดยพบพฤติการณ์ซับซ้อน มีการโอนเงินเป็นทอดๆ ผ่านบัญชีม้าทั้งรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (Payment Gateway) ก่อนซุกซ่อนอำพรางด้วยการแปลงเป็นคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 1,500 ล้านบาทต่อเดือน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 4 จุด ในกรุงเทพฯ และชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 4 ราย ประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ (อายุ 30 ปี), น.ส.ดวงจิตร (อายุ 26 ปี), น.ส.ยุวภา (อายุ 20 ปี) และนายยศกร (อายุ 31 ปี) ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน

โดยผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่าแบ่งหน้าที่กันทำ ทั้งการจัดหาบัญชีม้า การให้เช่าบัญชี การกดถอนเงินสด และการนำเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลเพื่อใช้หมุนเวียนในเว็บพนัน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาทต่อเดือน

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางเป็นเงินสดกว่า 38 ล้านบาท, อายัดเงินในบัญชีอีกกว่า 35 ล้านบาท, โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง, บัตรกดเงินสด 353 ใบ และเครื่องนับเงิน 3 เครื่อง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ทั้งสิ้นกว่า 74 ล้านบาท ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

        

        Loading...