ตำรวจเปิดปฏิบัติการเฟส 8 ลุยค้น 17 จุด ทลายนอมินีจีนเทา พบบ้านหรู 94 หลัง มูลค่ากว่า 6 พันล้าน
1 min read
ตำรวจเปิดปฏิบัติการใหญ่ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 8” ปูพรมตรวจค้น 17 จุดทั่วกรุงเทพฯ หลังสืบสวนพบเครือข่ายทุนต่างชาติต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนผ่าน 95 บริษัท เชื่อมโยงการถือครองบ้านหรู 94 หลัง มูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับแล้ว 11 ราย จากหมายจับทั้งหมด 86 หมาย พร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2569 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 8” เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม 17 จุด ในกรุงเทพมหานคร
การตรวจค้นครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ย่านบางนา สวนหลวง พระรามเก้า ศรีนครินทร์ และกรุงเทพกรีฑา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโครงการบ้านพักอาศัยระดับหรูหลายแห่ง หลังเจ้าหน้าที่สืบสวนพบความเชื่อมโยงของกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน หรือที่เรียกว่า “นอมินี” เพื่อดำเนินธุรกิจและถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
พบ 95 บริษัท เชื่อมโยงบ้านหรู 94 หลัง มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท
จากแนวทางการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบการจัดตั้งบริษัทที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวจำนวน 95 บริษัท โดยมีพฤติการณ์ใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน เพื่ออำพรางผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง
เครือข่ายดังกล่าวถูกตรวจสอบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการถือครองบ้านพักอาศัยระดับหรูรวม 94 หลัง คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น เส้นทางการเงิน และความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ออกหมายจับ 86 หมาย จับแล้ว 11 ราย
สำหรับผลการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว 11 ราย แบ่งเป็นผู้ต้องหาสัญชาติจีน 10 ราย และสัญชาติสหรัฐอเมริกา 1 ราย จากหมายจับที่ออกไว้ทั้งหมด 86 หมาย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาบางรายมีประวัติหรือความเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรง ทั้งคดีฆาตกรรม 3 ศพในประเทศจีน คดีฉ้อโกงข้ามชาติ ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ และองค์กรอาชญากรรมออนไลน์ โดยบางรายมีหมายแดงตำรวจสากล หรือ Red Notice ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อให้ประเทศสมาชิกช่วยติดตามตัวบุคคลที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ตำรวจเดินหน้าขยายผล สอบนายหน้า–ผู้ถือหุ้นแทน–เจ้าหน้าที่รัฐ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุด โดยจะเดินหน้าตรวจสอบและขยายผลไปยังบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท การถือหุ้นแทน และธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องสงสัย
รวมถึงตรวจสอบว่ามีนายหน้า ผู้สนับสนุน หรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือในการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หากพบพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การตรวจสอบเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการสำคัญในการสกัดกั้นการใช้นอมินีถือครองทรัพย์สินในประเทศไทย และปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจแฝงตัวเข้ามาดำเนินธุรกิจหรือใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิง
อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกกล่าวหาและผู้ต้องหาทุกรายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
