ตำรวจสอบสวนกลางทลายแก๊งฟอกเงิน! รวบชาวเกาหลีใต้ คาหนามบินสุวรรณภูมิ

​ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) จับกุม นายฮัน ชาวเกาหลีใต้ วัย 33 ปี ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากสืบทราบว่าเป็นผู้ต้องหาสำคัญในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับโลก โดยผู้ต้องหามีพฤติกรรมฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีเป็นทองคำแท่งให้กับขบวนการ
​
​สืบเนื่องจากจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ทำงานออนไลน์โดยมีรูปแบบคล้ายกับขบวนการ “กดไลค์ กดติดตาม” ในช่วงแรกจะได้รับเงินจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นคนร้ายจะชักชวนให้ลงทุนในกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 30-50% ซึ่งเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้

​เมื่อผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานจนสามารถออกหมายจับและเข้าตรวจค้นใน 8 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 10 ราย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกแก๊งฟอกเงินและเจ้าของบัญชีม้า
​
​จากการขยายผลการสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. และ บก.ตม. ได้รับแจ้งว่า นายฮัน ผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่ฟอกเงิน จะเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้เข้าประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนและจับกุมตัวไว้ได้ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

​จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา พบข้อมูลบัญชีคริปโตหลายบัญชีและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ซึ่งผู้ต้องหาให้การว่าเคยศึกษาที่ประเทศจีน และทำงานให้กับบริษัทที่ทำหน้าที่ฟอกเงินดิจิทัลสกุลต่างๆ เป็นทองคำแท่งให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยเขามีหน้าที่เปิดบัญชีคริปโตเพื่อรับเงินดิจิทัลจากแก๊ง จากนั้นบริษัทจะนำเงินไปแลกเป็นเงินวอนเกาหลีใต้เพื่อซื้อทองคำแท่งส่งต่อไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในต่างประเทศ

​การตรวจสอบข้อมูลยังพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2567 บัญชีของผู้ต้องหาได้รับเงินดิจิทัลรวมมูลค่ากว่า 47.3 ล้าน USDT หรือประมาณ 1,650 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าเงินจำนวนนี้ถูกนำไปฟอกเป็นทองคำแท่งให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยในแต่ละครั้งจะมีทองคำหนักไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 33 ล้านบาท
​
​ตำรวจสอบสวนกลางขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการลงทุนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ และอย่าหลงเชื่อบุคคลที่ชักชวนให้ลงทุนอย่างง่ายดาย หากท่านตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ศูนย์ AOC 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง