CIB ทลายเครือข่าย OLE777 แกะรอยเงิน 3 ชั้นทะลุ 529 ล้าน รวบสาวบัญชีม้าคาสถานีรถไฟปัตตานี
1 min read
CIB ทลายเครือข่าย OLE777 แกะรอยเงิน 3 ชั้นทะลุ 529 ล้าน รวบสาวบัญชีม้าคาสถานีรถไฟปัตตานี
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.รอปีอ๊ะ (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน โดยสามารถจับกุมได้บริเวณสถานีรถไฟปัตตานี ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนขยายผลการดำเนินคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.OLE777.com ซึ่งเปิดรับแทงบอล สล็อต บาคาร่า และรูเล็ต โดยส่งสายลับทดลองเล่นจนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึง 3 ชั้น รวม 36 บัญชี เริ่มจากบัญชีรับโอนหน้าเว็บ (แถว 1) จำนวน 10 บัญชี ส่งต่อเข้าบัญชีพักเงิน (แถว 2) อีก 19 บัญชี ก่อนโอนเข้าบัญชีหมุนเวียน (แถว 3) จำนวน 7 บัญชี ซึ่งพบการโอนเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitkub) มูลค่าความเสียหายและเงินหมุนเวียนในระบบรวมกว่า 529 ล้านบาท
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยรับเพียงว่าบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นของตนจริงแต่มีไว้เพื่อทำธุรกิจ บริษัทเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวทำบันทึกจับกุมและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายที่ศาลอาญามีนบุรีต่อไป
Loading...